证券代码：600436   证券简称：片仔癀    公告编号：2023-024

(资料图)

        漳州片仔癀药业股份有限公司

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东大会召开的时间：2023 年 8 月 9 日

(二) 股东大会召开的地点：漳州市芗城区漳州芗江酒店二楼凌波厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有

  股份情况：

决权股份总数的比例（%）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主

  持情况等。

      表决方式符合《公司法》及《漳州片仔癀药业股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”

            ）的规定，公司董事黄进明先生主持本次

会议。大会采用网络投票和现场投票相结合的方式进行表决。会议的

召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  生以通讯方式出席本次会议，独立董事杜守颖女士因公务未能出

  席本次会议；

  未能出席本次会议；

  绯女士列席本次会议；董事候选人林志辉先生列席本次会议。

二、 议案审议情况

(一)    非累积投票议案

  审议结果：通过

表决情况：

                   同意               反对                  弃权

  股东类型                   比例               比例                比例

              票数                 票数                票数

                        （%）               （%）               （%）

      A股   413,020,296 99.9687 107,097   0.0259   22,400   0.0054

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

                       同意                反对            弃权

议案

        议案名称                比例             比例             比例

序号                票数                票数            票数

                            （%）            （%）           （%）

       《公司关于增

         案》

(三)    关于议案表决的有关情况说明

      本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席会议的股东或

股东代表所持有效表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

律师：许军利、殷庆莉

      本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东

大会的人员资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》

                          《上市

公司股东大会规则》

        《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号

——规范运作》

      、公司现行章程及其他有关法律、法规的规定，召集

人的资格、出席本次股东大会的人员资格、表决程序、表决结果合法

有效。

    特此公告。

              漳州片仔癀药业股份有限公司董事会

   上网公告文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

   报备文件

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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